Norsk Rikstoto med alvorlig brudd på hvitvaskingsloven
Norsk Rikstoto kan få en bot på inntil to millioner kroner etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet avdekket omfattende brudd på hvitvaskingsloven. Selskapet ilegges i tillegg dagbøter på 50.000 kroner helt til de påpekte manglene er rettet. Det kommer fram i en ny pressemelding fra tilsynet.
Ifølge tilsynet dreier det seg om seks konkrete lovbrudd. Rikstoto, som er ansvarlig for hestespill i Norge, skal ifølge tilsynet ha manglet sentrale systemer og rutiner som er nødvendige for å avdekke og hindre hvitvasking av penger. Tilsynet beskriver situasjonen som alvorlig og understreker at aktører i pengespillbransjen har et spesielt ansvar for å sikre at spill ikke brukes til økonomisk kriminalitet.
En bevisst handling
Direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet sier at Rikstoto på flere områder bevisst har satt til side krav i lovverket. Han peker blant annet på at selskapet ikke har hatt tilstrekkelige systemer for å identifisere og følge opp risiko hos kundene sine. Ifølge Hamar øker dette faren for at hestespill kan misbrukes til hvitvasking.
Tilsynet fremhever at lovverket stiller strenge krav til spillaktører. De skal ha oversikt over kundene sine, overvåke transaksjoner fortløpende og rapportere mistenkelig aktivitet til Økokrim. Mangelfull etterlevelse kan gjøre at mistenkelige transaksjoner ikke fanges opp i tide, noe som igjen øker risikoen for at selskapet uforvarende bidrar til økonomisk kriminalitet.
I pressemeldingen viser tilsynet også til at Rikstoto skal ha mistet deler av kundedataene som etter loven skal lagres i fem år. Dette anses som et alvorlig avvik, fordi en slik loggføring er sentralt for å kunne gjennomføre både etterfølgende kontroll og risikovurdering.
Ifølge tilsynet har manglene hos Rikstoto skapt en kjedeeffekt. Når ett krav ikke oppfylles, oppstår nye brudd som følge av svakheter i rutiner og struktur. «Når de ikke har dette på plass, påvirker det sannsynligheten for å reagere med riktige tiltak på riktig tidspunkt. De har heller ikke periodisk oppfølging av kundeforholdene», skriver tilsynet i varselet.
Risikerer millionbot
Norsk Rikstoto har nå tre uker på seg til å svare på anklagene og gi sin vurdering av saken. Etter fristens utløp vil Lotteritilsynet fatte et endelig vedtak om bot og dagbøter. Ifølge Trav- og Galoppnytt, som også omtaler varselet, er Rikstoto-ledelsen uenig i tilsynets konklusjoner.
Varslet om millionbot kommer på et tidspunkt der Rikstoto allerede er under press etter flere andre tilsynssaker. Lotteritilsynet har de siste årene skjerpet kontrollen av statlige spillaktører, og denne saken føyer seg inn i rekken av alvorlige funn i bransjen.
Det er foreløpig uklart hvordan Rikstoto vil håndtere varselet, men selskapet må innen tre uker dokumentere hvordan de planlegger å rette opp systemsvikten. Endelig vedtak i saken er ventet senere i høst.
